แนวทางข้อมูลสำคัญสำหรับการตรวจสอบ เช่น เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ, เลขบัญชีผู้เสียหาย (ธ.ก.ส.), เหตุการณ์ที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวง, วันเกิดเหตุ, เลขและชื่อบัญชีปลายทาง, ธนาคารปลายทาง, จำนวนเงิน, วันและเวลาที่โอนเงิน เป็นต้น